Toàn bộ số hàng hóa này, Hữu đều mua trôi nổi trên mạng xã hội, không có hóa đơn chứng từ. Trong quá trình bán hàng, có khách hàng phản hồi là hàng giả vì viên sủi Hữu bán có màu nhạt hơn màu thật.

Hữu có hỏi người bán thì họ nói để ngoài trời 5 phút là chuyển màu sẫm như hàng thật. Hữu có nói cho Thảo biết và có thử nhưng viên sủi không đổi màu. Qua đó, Hữu và Thảo biết là hàng giả nhưng vì hám lợi nên vẫn tiếp tục bán. Ngày 1/6, Hữu đặt mua 200 hộp thực phẩm chức năng LADY giao về tòa nhà Time coffee. Thảo đã xuất bán 100 hộp với giá 20 triệu đồng.

Đến khoảng 9h30 ngày 6/6, Thảo đặt ứng dụng giao hàng giao đến khu vực cổng chào khu đô thị Gold Mark City phường Phú Diễn thì bị phát hiện như nêu trên.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thuê căn hộ tầng 4 của tòa nhà Time coffee, bởi tại đây khi di chuyển thang máy được kiểm soát bằng dấu vân tay, không cho người lạ vào mà chỉ có người của Hữu và Thảo kiểm soát.

Khi giao nhận hàng Thảo xuống sảnh nhận, không cho người mang lên và quản lý điều hành nhân viên bán hàng livestream. Các lần giao dịch qua Zalo, mạng xã hội bọn chúng xóa dữ liệu, còn Hữu thuê riêng 1 phòng ở chung cư đối diện để điều hành và quan sát.

Đại diện Công ty TNHH Supharmco xác định số hàng hóa cơ quan công an tạm giữ không phải là sản phẩm của công ty, kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự CATP cũng khẳng định đây là hàng giả.